地下钱庄:国内特大地下钱庄案告破 主要服务于澳门新葡京_澳门新葡京赌场_游戏魂

地下钱庄:国内特大地下钱庄案告破 主要服务于澳门新葡京

来源:游戏魂发表时间:2016-10-11 14:44:50编辑:3iidcom

   上海日前破获近年来罕见特大地下钱庄案,从而让横跨沪、浙、粤、川、甘五省市、总案值逾百亿的地下钱庄洗钱模式曝光。

地下钱庄

上海警方破获这一规模庞大地下钱庄相当偶然,在侦办一宗诈骗案件时,警方注意到涉案千万元人民币通过50多个帐户多次转帐和拆分,有的还兑换美元转移境外。上海警方在深入追查时,发现这些帐户上的金额几乎“不过夜”,当天进多少钱,就会出多少钱;钱不会留到 第二天已有洗钱特徵,经过几个月持续侦查,发现了这个庞大地下钱庄网路组织,进而收网抓到该地下钱庄在上海绰号“叶子”的重要头目。

随著案件侦破,警方摸清了地下钱庄部分基本的操作方法。比如有人要将1000万元转向海外,与地下钱庄谈妥汇率后,客户将1000万元打入地下钱庄所指定的国内帐户,地下钱庄按双方协议汇率折合成外币后,将资金打到客户指定的境外帐户。据警方初步侦查,利用这种方式,近几年该地下钱庄非法兑换百亿元外汇。而且根绝“叶子”透露他还和澳门新葡京旗下贵宾厅长期合作,贵宾厅所属顾客均从他所在地下钱庄进行交易。

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